Европейский союз
На англ. яз. «EBA Final Report on Competent Authorities’ Approaches to the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Supervision of Banks» (October 2025).
Источник информации: www.eba.europa.eu
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. «EBA Report on Tackling ML/TF Risks in Crypto-Asset Services Through Supervision» (October 2025).
Источник информации: www.eba.europa.eu
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. «EBA Report on White-Labelling» (October 2025).
Источник информации: www.eba.europa.eu
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. «EBA Report on the Functioning of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Colleges in 2024-2025» (October 2025).
Источник информации: www.eba.europa.eu
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. «EFIPPP Practical Guide for Operational Cooperation between Investigative Authorities and Financial Institutions».
Источник информации: https://www.europa.eu
На англ. яз. «EBA Report on ML/TF Risks Associated with Payment Institutions».
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. «Joint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules».
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. «EBA Report on competent authorities’ approaches to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision of banks (ROUND 2 – 2020/21)».
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. «Opinion of the European Banking Authority on ‘de-risking’».
Источник информации: www.eba.europa.eu
На англ. яз. "Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU".
Источник информации: www.eba.europa.eu
Источник информации: www.eba.europa.eu
На рус. яз. «Регламент (ЕС) № 2020/1053 Европейского Парламента и Совета ЕС от 7 октября 2020 года о европейских поставщиках корпоративных услуг краудфандинга и внесении изменений в Регламент (ЕС) № 2017/1129 и Директиву (ЕС) № 2019/1937»
На англ. яз. «Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937».
Источник информации: https://eur-lex.europa.eu
На англ. яз. «Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937».
Источник информации: https://eur-lex.europa.eu
На англ. яз. «Report from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units».
Источник информации: www.ec.europa.eu
Источник информации: www.ec.europa.eu
На англ. яз. «Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities».
Источник информации: www.ec.europa.eu
Источник информации: www.ec.europa.eu
На англ. яз. «Директива (ЕС) Европейского Парламента и Совета № 2019/1153 от 20 июня 2019 года об использовании финансовой и другой информации для предупреждения, выявления, расследования уголовного преследования за определенные уголовные преступления и об отмене решения Европейского Совета 2000/642/JHA» / «Directive (EU)
2019/1153 of the European Parliament and the Council of 20 June 2019 laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences, and repealing Council Decision 2000/642/JHA».
Источник информации: www.eur-lex.europa.eu
Источник информации: www.eur-lex.europa.eu
На англ. яз. «Регламент (ЕС) Европейской комиссии 2019/758 от 31 января 2019 года об обновлении регуляторных технических стандартов применения минимальных мер, а также категорий дополнительных мер, которые должны применяться кредитными и финансовыми учреждениями в целях снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма
в отдельных третьих странах» / «Commission delegated Regulation (EU) 2019/758 of 31 January 2019 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the minimum action and the type of additional measures credit and financial institutions must take to mitigate money laundering and terrorist financing risk in certain third countries».
Источник информации: www.eur-lex.europa.eu
Источник информации: www.eur-lex.europa.eu
На англ. яз. «Регламент (ЕС) Европейской комиссии № 2018/1108 от 07 мая 2019 года об обновлении нормативных технических стандартов и критериев назначени центральных контактных пунктов для эмитента электронных денег и поставщиков платежных услуг и правил их функционирования» / «Commission delegated Regulation (EU) 2018/1108
of 7 May 2018 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council with regulatory technical standards on the criteria for the appointment of central contact points for electronic money issuers and payment service providers and with rules on their functions».
Источник информации: www.eur-lex.europa.eu
Источник информации: www.eur-lex.europa.eu
На англ. яз. «Обращение Европейской комиссии Европейскому Парламенту и Совету о повышении эффективности программы ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» / «Communication from the Commission to the European Parliament and the Council towards better implementation of the EU’s anti-money laundering and
countering the financing of terrorism framework».
Источник информации: www.publications.europa.eu
Источник информации: www.publications.europa.eu
На англ. яз. «Директива (ЕС) № 2018/1673 Европейского Парламента и Совета ЕС от 23 октября 2018 года о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в рамках уголовного права» /
«Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal
law».
Источник информации: https://eur-lex.europa.eu
Источник информации: https://eur-lex.europa.eu
На англ. яз. «An Overview of Shell Companies in the European Union. Study. EPRS».
Источник информации: www.europarl.europa.eu
На англ. яз. «The Risk Factors Guidelines. Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business
relationships and occasional transactions». Источник информации: http://www.europa.eu
На англ. яз. «Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities with annexes». Источник информации: http://www.europa.eu
На англ. яз. «Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities with annexes». Источник информации: http://www.europa.eu
На англ. яз. «Council Conclusions on EU External Action on Counter-terrorism». Источник информации: http://www.europa.eu
На англ. яз. «Директива о противодействии терроризму, заменяющая Рамочное Решение Совета 2002/475/JHA и дополняющее Решение Совета 2005/671/JHA» / «Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending
Council Decision 2005/671/JHA». Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&qid=1491816641658&from=EN
На англ. яз. «Директива о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, дополняющая Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского Парламента и Совета и отменяющая Директиву 2005/60/ЕС Европейского Союза и Совета и Директиву Европейской Комиссии 2006/70/ЕС» / «Directive
(EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) № 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC». Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
На англ. яз. «Директива о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, дополняющая Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского Парламента и Совета и отменяющая Директиву 2005/60/ЕС Европейского Союза и Совета и Директиву Европейской Комиссии 2006/70/ЕС» / «Directive
(EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) № 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC». Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
На англ. яз. «Доклад Европейской комиссии Европейскому парламенту и Совету Европы о применении Директивы 2005/60/ЕС о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» / «Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application
of Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing».
На англ. яз. «Директива об учреждении, деятельности и пруденциальном надзоре за деятельностью организаций, занимающихся электронными деньгами, дополняющая Директивы 2005/60/EC, 2006/48/EC и отменяющая Директиву 2000/46/EC» / «Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking
up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC».
На англ. яз. «Рабочий доклад о соответствии трансграничных банковских групп требованиям директивы по противодействию отмыванию денег» / «Сompliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups at group level».
На англ. яз. «Директива о внесении изменений в Директиву 2005/60/ЕС о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, что касается имплементации полномочий, которыми наделена Комиссия» / «Directive 2008/20/EC of the Eropean Parliament and of the Council of 11
March 2008 amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission».
На англ. яз. «Регламент о сопровождении переводов денежных средств информацией о плательщике» / «Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds».
На англ. яз. «Директива о платежных услугах на внутреннем рынке, дополняющая Директивы 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC и отменяющая Директиву 97/5/EC» / «Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC,
2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC».
На англ. яз. Дополняет «Директиву Европейского Парламента и Совета 2005/60/ЕС положениями о „политически значимых лицах“, техническими критериями процедур упрощенной надлежащей проверки клиентов и отдельными исключениями» / «Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC
of the European Parliament and of the Council as regards the definition of‚ politically exposed person’ and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis».
На англ. яз. «Директива о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» / «Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and
terrorist financing». Третья Директива вступила в силу вместо Директивы 91/308/ЕЕС от 10.06.1991 и Директивы 2001/97/ЕС от 04.12.2001.
На англ. яз. «Регламент о контроле за ввозом в страны ЕС и вывозом из стран ЕС наличных денежных средств» / «Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community».
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 21.04.2026
Источник информации: www.eba.europa.eu